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反洗钱竞赛题库


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规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 《反洗钱法》 金融机构大额 交易和可疑交 易报告管理办 监管规定 监管规定 难度 易 易 中 中 难 易 易 中 难 难 易 中 中 中 易 易 易 易 中 中 中 中 反洗钱法规 反洗钱法规 客户身份识别 大额交易和可疑交易报告 知识点 反洗钱内部控制 反洗钱内部控制 反洗钱监督检查 客户身份识别 题干 金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。 反洗钱内部控制制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权 利。 反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内控制度的制定和执行部门。 客户身份识别也称“了解你的客户”。 答案 √ √ × √ × × √ × × × √ × × × √ √ × × × × √ ×

反洗钱内部控制 金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。 金融机构对受益人的客户身 与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融 份识别措施 机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反 反洗钱调查 洗钱有关的信息和资料。 调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,询问应当制作询问笔录。询 反洗钱调查 问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人无权要求补充 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务 大额交易报送规则 的金融机构报告。 居住在中国境内的16岁以下中国公民,可以由监护人代理开立个人银行账户, 16岁以下客户身份识别措施 出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口薄。 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向 反洗钱报告 人民银行当地分支机构及当地公安部门报告。 可疑交易报告 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易应作为可疑交易报告。 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、 可疑交易报告 人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位应作 为可疑交易报告。 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》制定大额交 大额和可疑交易报告规定 易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向公安部门报备。 金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国 人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责 之一。 金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单 笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。 中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进 行监督检查。 在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝 调查的权利。 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之 间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划 转。 在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务 时,银行应当进行客户身份识别。 中国人民银行设立反洗钱局负责接收人民币,外币大额交易和可疑交易报告。

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监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 金融机构大额 交易和可疑交 易报告管理办 反洗钱法 金融机构大额 交易和可疑交 易报告管理办 金融机构客户 身份识别和客 户身份资料及 交易记录保存 金融机构客户 身份识别和客 户身份资料及 交易记录保存 金融机构大额 交易和可疑交 易报告管理办

中 中 中 中 中 中 中 易 中 中 易 易 中 难 易 易

客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融 机构报告。 金融机构补正的时间要求 接到可疑交易报告补正通知的金融机构应6日内补正后上报。 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易如未发现 跨境交易报告 交易可疑的,金融机构也必须报告。 金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料集以 报告信息 及完整的稽核审计报告。 金融机构按要求采取临时冻结措施后,只有接到中国人民银行的《解除临时冻 临时冻结 结通知书》,才能解除冻结。 任何单位和个人在发现洗钱活动时,除有权向公安机关举报外,还可以向反洗 反洗钱举报 钱行政主管部门举报。 根据国务院授权,中国银行业监督管理委员会代表中国政府与外国政府和有关 反洗钱国际合作 国际组织开展反洗钱国际合作。 反洗钱监测分析中心的职责 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责 之一 反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员,不适用于非金融机构工作人 反洗钱行政调查对象 反洗钱非现场监管信息的报 员。 金融机构应于每年或者每季度结束后的3个工作日内向中国人民银行或者中国 送 人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当直接向公安机关报 可疑报送渠道 告,不必再报人民银行当地分支机构。 身份基本信息 自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。 大额交易和可疑交易报告 风险等级划分 大额交易报告 反洗钱义务 反洗钱义务 对金融机构风险等级最高的客户或账户,至少每3个月进行一次审核。 来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷 卡消费12万人民币,此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。 可疑交易的分析是金融机构反洗钱活动的基础工作。 金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向银 监会报备。 在金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息的条件时,金融机构可信赖 销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的 客户身份识别程序。 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求 的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由 该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。 某进出口公司向美国个人付佣金15000美元,应当报告大额交易。

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金融机构客户 身份识别和客 户身份资料及 交易记录保存 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 《金融机构客 户身份识别和 客户身份资料 及交易记录保 存管理办法》 《金融机构客 户身份识别和 客户身份资料 及交易记录保 存管理办法》 《金融机构客 户身份识别和 客户身份资料 及交易记录保 存管理办法》 《金融机构客 户身份识别和 客户身份资料 及交易记录保 存管理办法》 《金融机构客 户身份识别和 客户身份资料 及交易记录保 存管理办法》



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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为 客户办理业务。 金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向银 监会报备。 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施, 关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。 多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一人或者少数 人操作,应当作为可疑交易进行报告。 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性 金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八 小时内,未接到侦查机关解除冻结通知的,应当继续冻结。 银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、 照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份 证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定为 不在本机构开立账户的客户限额以上一次性金融服务时要进行客户身份识别, 其中的“本机构”是指同一家金融机构的同一网点或机构。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定, 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金 融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上需进行客 户身份识别,其中的金额均不包括本数。

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中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国反洗钱法 一次性金融服务 临时冻结 身份识别

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金融机构通过第三方识别客户身份,第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身 份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

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金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的申请人。

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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的 服务时,也应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部 管理程序,识别客户身份。



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监管规定 监管规定 内部制度 《中华人民共 和国反洗钱法 》 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 《金融机构大 额交易和可疑 交易报告管理 监管规定:《 金融机构大额 交易和可疑交 易报告管理办 中 易 难 中 中 难 中 中 易

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯 《中华人民共和国反洗钱法 罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪 》第二条 所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 《金融机构报告涉嫌恐怖融 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯 资的可疑交易管理办法》第 罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,当涉及资金金 八条 额或者财产价值达到一定额度时,金融机构可提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报 金融机构破产或者解散时,客户身份资料和交易记录按规定进行销毁。 客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可 疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获取的信息。 《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》所指的票据兑付仅 限于以现金方式进行票据兑付的业务。 只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛 选过滤掉实质不可疑的交易。 客户身份资料和交易记录 客户身份识别的禁止性要求 反恐怖工作 按期报告可疑交易 严格执行身份识别制度 按期报告可疑交易 金融机构破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。 客户身份识别中的禁止性要求是指金融机构不得为身份不明的客户提供服务或 者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单由国家安全机关公布。 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现嫌疑犯罪的,应当及时以书面形式向 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 银行可以为存款人的党、团、工会设在单位的组织机构经费开立专用存款帐户

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金融机构对交易金额虽然较小,但短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付 的也必须作为可疑交易进行报告。 了解反洗钱大额可疑交易规 对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以 定 自行决定采取临时冻结措施。 了解反洗钱客户身份识别制 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门 度规定 核实客户的有关身份信息。 根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》的相关规 完成登记划分工作的时限 定,对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立 后10个工作日内完成登记划分工作。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告 。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的“大量”系指交易金额单笔 或者累计低于但接近大额交易标准的。

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金融机构建立反洗钱内部控 制制度的目的与人民银行外 部监管所要达到的目的相一 有效的反洗钱内部控制是金 融机构从制定、实施到管理 、监督的一个完整的运行机 建立内部控制时必须以审慎 经营为出发点,充分考虑各 个业务环节潜在的风险,这 样才能有效地防范洗钱的风 金融机构破产和解散时,应 当将客户身份资料和客户交 易信息移交国务院有关部门 指定的机构。 客户身份识别

金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱 风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。 有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运 行机制。 内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营 为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和 减少风险。

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金融机构破产和解散时,应当及时销毁客户身份资料和交易信息。 客户由他人代理在金融机构办理业务的,应当对被代理人的身份证件或其他身 份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。

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监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 监管规定 《中国邮政储 蓄银行反洗钱 协查工作管理 办法(试行) 《中国邮政储 蓄银行反洗钱 非现场监管工 作指引(试

中 易 中 易 易 难

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《金融机构客户身份识别和 客户身份资料及交易记录保 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。 存管理办法》外国政要身份 《金融机构大额交易和可疑 客户通过境外银行卡发生的大额交易,由开立账户的银行或者发卡行报告。 交易报告管理办法》第三方 《金额机构报告涉嫌恐怖融 资的可疑交易管理办法》恐 金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内部控制管理制度。 怖融资制度建立 中国人民银行对金融机构实施现场检查,必须将检查情况通报中国银行业监督 管理委员会,中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。 调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机 构的负责人批准,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予 以封存。 反洗钱协查工作 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,反 洗钱协查材料应当存放于专用档案柜中,但出于便于保管的原则,协查档案可 以不进行分类管理。

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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱非现场监管工作指引(试行)》的相关规定, 我行各级机构应积极配合人民银行反洗钱非现场监管工作,主动报送各类非现 人民银行反洗钱非现场监管 场监管信息,积极开展对本机构反洗钱非现场监管信息的分析评估工作,并及 时对评估中发现问题及风险点进行整改。



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《中国邮政储 蓄银行客户身 份识别客户身 份资料和交易 记录保存管理 办法》第二十 《中国邮政储 蓄银行客户身 份识别客户身 份资料和交易 记录保存管理 办法》第三十 《中国邮政储 蓄银行反洗钱 宣传和培训 管理办法(试 行)》 监管制度和内 部规章 监管制度和内 部规章 监管制度和内 部规章 监管制度和内 部规章 《中国邮政储 蓄银行客户身 份识别客户身 份资料和交易 记录保存管理 办法》第三十 《中国邮政储 蓄银行客户身 份识别客户身 份资料和交易 记录保存管理 办法》第二十



客户身份识别

根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别客户身份资料和交易记录保存管理办法 》第二十六条的相关规定,如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手 与我国司法机关、国务院有关部门和机构发布的(不含转发的联合国安理会决 议所确定的名单)恐怖组织、恐怖分子名单相关,金融机构应按规定提交可疑 交易报告,并不得为其办理业务。

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客户身份识别客户身份资料 《中国邮政储蓄银行客户身份识别客户身份资料和交易记录保存管理办法》统 和交易记录保存管理 一将客户更新有效身份证件的期限确定为证件到期后的“三个月”。

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反洗钱培训

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传和培训管理办法(试行)》的相关规定, 组织一线人员的反洗钱学习每季度不少于一次,并在业务和安全学习登记簿上 明确记载。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”系指20个工作日以 内,含20个工作日。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指3年以上。 除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条规定的情形外,金 融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形, 经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 大额交易累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边 累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。 根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别客户身份资料和交易记录保存管理办法 》的相关规定,客户在办理业务中出示的《机构信用代码证》仍在有效期内, 但未按规定提交征信中心或人民银行分支机构确认效力的,不要求客户办理相 关效力确认手续。



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根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别客户身份资料和交易记录保存管理办法 》的相关规定,办理邮政金融业务的各类网点和机构办理批量开户时,银行应 通过机构信用代码应用服务系统查询、核对单位相关信息。



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《中国邮政储 蓄银行客户洗 钱风险等级划 分管理办法》 《中国邮政储 蓄银行反洗钱 保密工作管理 办法(试行) 》 《中国邮政储 蓄银行客户洗 钱风险等级划 分管理办法》 《中国邮政储 蓄银行客户身 份识别客户身 份资料和交易 记录保存管理 办法》第三十 《中国邮政储 蓄银行客户身 份识别客户身 份资料和交易 记录保存管理 办法》第三十 《中国邮政储 蓄银行客户身 份识别客户身 份资料和交易 记录保存管理 办法》第三十 内部制度 《中国邮政储 蓄银行反洗钱 协查工作管理 办法(试行)



等级划分

根据《中国邮政储蓄银行客户洗钱风险等级划分管理办法》的相关规定,对于 各业务新增客户在5个工作日完成等级划分工作。

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保密义务期限

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱保密工作管理办法(试行)》的相关规定,对 于在职工作期间获知的反洗钱相关秘密信息,工作人员离职后仍应遵守保密义 务。





客户风险等级分类

根据《中国邮政储蓄银行客户洗钱风险等级划分管理办法》的相关规定,客户 洗钱风险等级根据划分标准分行高风险、中风险、低风险和无风险四个等级。

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根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别客户身份资料和交易记录保存管理办法 》的相关规定,客户在同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时,在第一 笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下,为其办理的 其他业务无需进行联网核查。





根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别客户身份资料和交易记录保存管理办法 》的相关规定,客户在营业网点办理需识别身份的业务时,营业员要检查客户 有效实名证件的有效期,确认已过有效期的,不得为客户办理业务。





根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别客户身份资料和交易记录保存管理办法 》的相关规定,办理邮政金融业务的各类网点和机构为客户向境外汇出资金 向境外汇出资金时客户身份 时,汇款人没有在本网点开户,经办该业务的机构无法登记汇款人的账号,可 识别措施 登记并向接受汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核 。 反洗钱法规 持续识别是指在与客户的业务关系存续期间,各机构应当采取持续的客户身份 识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,因 故意或者过失履行反洗钱协查义务不到位并给所属机构造成声誉损失的,由反 洗钱领导小组研究决定,追究责任部门和直接责任人的责任。



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