当前位置:首页 >> 经管营销 >> 兆驰股份:第二届董事会第四次会议决议公告 2010-08-27

兆驰股份:第二届董事会第四次会议决议公告 2010-08-27

证券代码:002429

证券简称:兆驰股份

公告编号:2010-014

深圳市兆驰股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司 (以下简称 “公司” 第二届董事会第四次会议通知于 2010 ) 年 8 月 16 日以传真、电子邮件等方式发出,于 2010 年 8 月 26 日上午 9:30 在深圳市 福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦公司办公楼会议室以现场方式召开,应参加会议董 事 10 人,实际参加会议 8 人。独立董事邓伟明因公出差在外,委托独立董事熊志辉代 为出席并行使表决权。独立董事顾东辉因公出差在外,委托独立董事方建新代为出席并 行使表决权。会议由董事长顾伟先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。 公司 10 名董事审议了本次会议的议案,并以现场方式对审议事项进行了表决,会 议审议通过了以下议案: 一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2010 年半年度报告全文及摘要》 《2010 年半年度报告全文及摘要》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。 二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举连兴女士为公司董事 的议案》 根据股东国泰君安投资管理股份有限公司提名,推荐连兴女士为公司董事,任期至 本届董事会任期届满。简历附后。公司独立董事对此发表了独立意见。独立意见详见公 。 司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 三、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于更换公司总经理的议案》 由于生产规模的扩大以及公司发展的需要, 原董事长兼总经理顾伟先生辞去公司总 经理职务,重点关注公司发展战略以及高层治理。经公司董事会提名委员会和董事长顾

伟先生提名,同意聘任康健先生为公司总经理,任期三年。简历附后。公司独立董事对 此发表了独立意见。独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。 四、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于向江苏银行申请授信的议 案》 同意公司向江苏银行深圳分行申请金额为人民币 12000 万元, 期限为一年的综合授 信额度。 五、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于向中国银行申请授信的议 案》 同意公司向中国银行深圳上步支行申请金额为人民币 10000 万元, 期限为一年的综 合授信额度。 六、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事 规则〉的议案》 。 七、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规 则〉的议案》 。 八、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细 则〉的议案》 。 九、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理 办法〉的议案》 。 十、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内部控制制度〉 的议案》 。 十一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈对外投资管 理办法〉的议案》 。 十二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈信息披露管 理办法〉的议案》 。 十三、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈投资者关系 管理制度〉的议案》 。 十四、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书 工作制度〉的议案》 。 十五、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈募集资金管

理制度〉的议案》 。 十六、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈独立董事工 作制度〉的议案》 。 十七、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈对外担保管 理办法〉的议案》 。 十八、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈董事会战略 发展委员会工作条例〉的议案》 。 十九、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈董事会提名 委员会工作条例〉的议案》 。 二十、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬 与考核委员会工作条例〉的议案》 。 二十一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈董事会审 计委员会工作条例〉的议案》 。 二十二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈内部审计 制度〉的议案》 。 二十三、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定公司<董事、监 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 。 二十四、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定公司<内幕信息 知情人登记制度>的议案》 二十五、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定公司<外部信息 使用人管理制度>的议案》 二十六、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定公司<年报信息 披露重大差错责任追究制度>的议案》 二十七、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定公司<会计师事 务所选聘制度>的议案》 二十八、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定公司<独立董事 年报工作规程>的议案》 二十九、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定公司<董事会审 计委员会年报工作规程>的议案》 三十、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定公司<财务负责人

管理制度>的议案》 三十一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提议召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》 《深圳市兆驰股份有限公司关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知》详见指 定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。 以上第二、六、七、九、十、十五、十六、十七、二十七项议案尚须提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议。 以上第六至三十项制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。 特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司 董 事 会 二○一○年八月二十七日

附简历: 连兴,女,33 岁,硕士学历。1998 年至 1999 年就职于君安证券机构客户 部,1999 年至今先后在国泰君安证券机构客户协调办公室、深圳分公司、收购 兼并总部和国泰君安创新投资有限公司工作, 现任国泰君安创新投资有限公司 投资经理。连兴女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。 未直接或间接持 有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 康健,男,36 岁,本科学历。2005 年 4 月-2009 年 11 月任本公司副总经 理、技术总监;2009 年 11 月至今任本公司常务副总经理、技术总监;2007 年 至今任本公司董事。康健先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。 持有本公 司股票 525 万股。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


友情链接:学习资料共享网 | 兰溪范文 | 伤城文章网 | 酷我资料网 | 省心范文网 | 海文库 | 学习资料共享网 | 兰溪范文 | 伤城文章网 | 酷我资料网 | 省心范文网 | 海文库 | 学习资料共享网 | 兰溪范文 | 伤城文章网 | 酷我资料网 | 省心范文网 | 海文库 | 学习资料共享网 | 兰溪范文 | 伤城文章网 | 酷我资料网 | 省心范文网 | 海文库 | 学习资料共享网 | 兰溪范文 | 伤城文章网 | 酷我资料网 | 省心范文网 | 海文库 | 学习资料共享网 | 兰溪范文 | 伤城文章网 | 酷我资料网 | 省心范文网 | 海文库 |
网站地图

文档资料共享网 nexoncn.com copyright ©right 2010-2020。
文档资料共享网内容来自网络,如有侵犯请联系客服。email:3088529994@qq.com